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第四届监事会第九次会议决议公告

2019-04-13 08:40

证券代码:002634    证券简称:棒杰股份    公告编号:2019-019

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第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

澳门尼维斯人官网(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2019年4月6日以书面或电话的形式送达。会议于2019年4月11日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司名称拟进行变更,同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《澳门尼维斯人官网章程》第四条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

监事会经审查同意以上章程条款的修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程(2019年4月)》具体内容登载于2019年4月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见登载于2019年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年4月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

澳门尼维斯人官网监事会

                                      2019年4月11日

地址:浙江省义乌市苏溪镇春风大道33号

电话:0579-85922188    0579-85922001

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